证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-067 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何诞妄记录、误导性答谢 或者漏洞遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。 紧迫现实请示： ? 截止 2025 年 6 月 17 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条件。 ? 经公司第五届董事会第四十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正“嘉元转债”的转股价钱，同期在过去一个月内（即本公告浮现日至 2025 年 7 月 17 日）如再次触发可调理公司债券转股价钱向下修正条件的，亦不提议 向下修正决策。在此技巧之后（自 2025 年 7 月 18 日起重新联想），若再次触发 “嘉元转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 愚弄“嘉元转债”的转股价钱向下修正权柄。 一、可调理公司债券上市刊行偶然 经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2021〕180 号文本心注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1，240 万张可调理公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 124，000.00 万元。本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 经上海证券往来所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号 文本心，公司 124，000.00 万元可调理公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌往来，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。 二、可调理公司债券转股价钱历次调节情况 左证《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转 换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调理为公司股份，转股技巧为 债”历次转股价钱调节情况如下： 整 为 78.74 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 27 日 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分 派调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。 整 为 78.03 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分 派调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。 下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70，257，开户平台493 股，股份 开头为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 元/股，具体现实详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn) 浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于可调理公司债券“嘉元转债”转股价钱 调节的公告》（公告编号：2022-114）。 所网站(www.sse.com.cn)浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度 权益分拨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。 所网站(www.sse.com.cn)浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于实行 2023 年 年度权益分拨调节“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。 过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股调节为 41.88 元/股，具体现实详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)浮现的《广东嘉元科技股份有限公 司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-068）。 三、对于不向下修正转股价钱的具体现实 左证《召募讲明书》关系条件的规章：“在本次刊行的可调理公司债券存续 技巧，当公司股票在职意聚拢 30 个往来日中至少有 15 个往来日的收盘价低于当 期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股 东大会表决。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价 魄力整日前的往来日按调节前的转股价钱和收盘价联想，在转股价钱调节日及之 后的往来日按调节后的转股价钱和收盘价联想。” 本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 5 月 27 日起算，截止 2025 年 于当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的情形，已触发“嘉 元转债”转股价钱的向下修正条件。 近期公司股价受到宏不雅经济、行业景气度等诸多成分的影响，面前公司股价 未能正确体现公司永久发展的内在价值。公司董事会和贬责层概括探讨公司的基 本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司始终庄重发展与内在价值 的信心，为慨叹合座投资者利益、明确投资者预期，公司于 2025 年 6 月 17 日召 开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“嘉元转债”转 股价钱的议案》，表决效力为 9 票本心、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价钱，同期在过去一个 月内（即本公告浮现日至 2025 年 7 月 17 日）如再次触发可调理公司债券转股价 格向下修正条件的，亦不提议向下修正决策。在此技巧之后（自 2025 年 7 月 18 日起重新联想），若再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否愚弄“嘉元转债”的转股价钱向下修正权柄。敬请 广博投资者详确投资风险。 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会
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