对于向下修正“将来转债”转股价钱的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-54 债券代码：128063 债券简称：将来转债 德尔将来科技控股集团股份有限公司 对于向下修正“将来转债”转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息线路实质的真实、准确和好意思满，莫得造作 记录、误导性敷陈或要紧遗漏。 相配指示： 一、可调度公司债券基本情况 经中国证券监督处理委员会“证监许可[2019]254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公设置行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63，000 万元。经深圳证券交往所（以下简称“深交所”） “深证上[2019]225 号”文答允，公司 6.30 亿元可调度公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌交往，债券简称“将来转债”，债券代码“128063”，转股期限为 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。 经屡次转股价钱诊治，当今转股价为 5.12 元/股，详见公司分裂于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 次序为 2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、 于向下修正“将来转债”转股价钱的公告》 （公告编号次序为 2023-64、2024-09）。 二、本次向下修正“将来转债”转股价钱的修正依据 -1- 对于向下修正“将来转债”转股价钱的公告 确认公司《公设置行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明 书》”）的相关条目商定：“在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股 票在职意不时三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱 的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有谋划并提交公司鼓吹大会表决。 上述有谋划须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可推行。鼓吹大 会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当规避。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一交 易日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票 面值。若在前述三十个交往时内发生过转股价钱诊治的情形，开户平台则在转股价钱诊治 日前的交往时按诊治前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价规划。” 自 2024 年 6 月 5 日以来，公司股票已出现苟且不时三十个交往时中至少有 十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，已餍足《召募证明书》 中规章的转股价钱向下修正的条件。 三、本次向下修正“将来转债”转股价钱的审议模范 期发展，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“将来转债”转股价钱的议案》，并提交鼓吹大会审 议。 审议通过了《对于董事会提议向下修正“将来转债”转股价钱的议案》，授权董 事会确认《召募证明书》的相关条目全权办理本次向下修正“将来转债”转股价 格关联的一齐事宜。 《对于向下修正“将来转债”转股价钱的议案》。 四、本次向下修正“将来转债”转股价钱的具体情况 公司 2024 年第二次临时鼓吹大会召开日前二十个交往时 A 股股票交往均价 为东说念主民币 3.56 元/股，2024 年第二次临时鼓吹大会召开日前一个交往时 A 股股票 -2- 对于向下修正“将来转债”转股价钱的公告 交往均价为东说念主民币 3.47 元/股，最近一期经审计的每股净钞票为 2.75 元，股票面 值为 1.00 元/股，本次修正“将来转债”转股价钱应不低于 3.56 元/股。 确认《召募证明书》相关规章及 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事 会决定将“将来转债”的转股价钱由 5.12 元/股向下修正为 3.57 元/股，本次转股 价钱诊治推行日历为 2024 年 7 月 15 日。 特此公告！ 德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 -3-
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发布日期：2024-07-14 13:31 点击次数：74