证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-024 灵康药业集团股份有限公司 本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何弊端纪录、误导性解释 玩忽首要遗漏，并对其本色的简直性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。 紧迫本色教唆： ? 狂妄 2024 年 5 月 10 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康 药业”或“本公司”）股价已出现纵情继续三十个往当年中至少有十五个往当年 的收盘价低于当期转股价钱的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价钱向下 修正条目。 ? 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议本次不可 使“灵康转债”的转股价钱向下修正的权益，自 2024 年 5 月 13 日脱手再行起算， 若再次触发“灵康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否期骗“灵康转债”的转股价钱向下修正权益。 一、可调治公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督处分委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公配置行了 525 万张可调治公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和为 525，000，000 元，期限 6 年。 （二）经上海证券来往所自律监管决定书[2020]412 号文甘愿，公司刊行的 来往，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。 （三）阐述《上海证券来往所股票上市法例》等讨论章程以及《灵康药业集 团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募表现书》 （以下简称“召募表现书”） 的讨论商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可调治为本公 司 A 股普通股股票，运转转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.51 元/股。 历次转股价钱休养情况如下： 立场整为 8.61 元/股，具体本色详见《对于“灵康转债”转股价钱休养的教唆性 公告》（公告编号：2021-027）。 立场整为 8.51 元/股，具体本色详见《对于权益分拨引起的“灵康转债”转股价 立场整的公告》（公告编号：2022-042）。 二、对于不向下修正转股价钱的具体本色 阐述《召募表现书》的讨论章程，在本次刊行的可调治公司债券存续时期，开户平台 当公司股票在职意继续三十个往当年中至少有十五个往当年的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权薄情转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞 大会审议。 公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券来往所显露了《对于不向下修正“灵康 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-018），公司董事会决议 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日如波及可调治公司债券的转股价钱向下修正条目， 不期骗“灵康转债”的转股价钱向下修正权益，从 2023 年 10 月 23 日脱手再行 起算。 狂妄 2023 年 12 月 1 日已骄横纵情继续三十个往当年中至少有十五个往当年 的收盘价低于当期转股价钱的 85%，由于法例意会有误，未显露不修正可调治公 司债券转股价钱的教唆性公告，由此给投资者形成的未便，公司深表歉意，敬请 雄伟投资者温雅。 从 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 5 月 10 日公司的收盘价均低于当期转股价钱 的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价钱向下修正条目。阐述《上海证券 来往所上市公司自律监管指令第 12 号-可调治公司债券》第十六条的章程：上市 公司未按本款章程延伸董事会审议时期及信息显露义务的，视为本次不修正转股 价钱。 狂妄现在，“灵康转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且从年头脱手公司股 价受宏不雅经济、市集休养等身分影响较大，未能正确体现公司永恒发展的内在价 值。公司董事会和处分层从公谈对待所有投资者的角度启航，轮廓琢磨公司的基 本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司的永恒发展后劲与内在价 值的信心，为钦慕举座投资者的利益，决定本次不向下修正转股价钱。下一触发 转股价钱修正条件的时期从 2024 年 5 月 13 日脱手再行起算，若再次触发“灵康 转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗 “灵康转债”的转股价钱向下修正权益。 “灵康转债”转股期起止日历为 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日，敬 请雄伟投资者珍藏投资风险。 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司董事会
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发布日期：2024-05-12 02:06 点击次数：156