证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-019 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 对于预测触发三角转债转股价钱向下修正条件 的辅导性公告 本公司及董事会举座成员保证信息露馅本色果真凿、准确、完好， 莫得苟且记录、误导性阐明或要紧遗漏。 十分辅导： 公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中的关系商定： “在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意聚拢三 十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权淡漠转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会 审议表决。 ” 自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 18 日，西安三角防务股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已有十个往明天的收盘价低于当期 转股价钱的 85%（即 26.809 元/股） ，预测触发“三角转债”转股价 格向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐明 书》的商定实时履行后续审议重要和信息露馅义务。敬请浩大投资者 精通投资风险。 一、可调遣公司债券基本情况 经中国证券监督惩办委员会证监许可【2021】1352 号核准，西安 三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务” ）向不特定 对象公诞生行 9，043，727 张可调遣公司债券（以下简称“可转债” ）， 每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 90，437.27 万元。公司可转 债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“三 角转债”，债券代码“123114”。 证据《深圳证券走动所创业板股票上市规章》《召募阐明书》的 关系章程， “三角转债”转股期自可转债刊行完竣之日（2021 年 5 月 日止，即 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 5 月 24 日。 “三角转债”的运转转股价钱为 31.82 元/股，转股价钱和洽情 况如下： 预案的议案》 ，以实施 2021 年度分成派息时股权登记日的总股本为基 数，向举座鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.90 元（含税），本次 利润分配不送红股、不以本钱公积转增股本。证据《召募阐明书》发 行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系章程，“三角 转债”的转股价钱由 31.82 元/股和洽为 31.73 元/股。和洽后的转股 价钱自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起成功。详见公司于 2022 年 债转股价钱和洽的公告》 （公告编号：2022-058）。 第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于向公司 2022 年限 制性股票引发谋划引发对象初次授予放手性股票的议案》 ，并于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理罢了 授予的 368.00 万股放手性股票登记手续，具体本色详见公司于 2022 年 7 月 15 日露馅的《对于向 2022 年放手性股票引发谋划引发对象首 次授予登记完成的公告》 。证据《召募阐明书》刊行条件以及中国证 监会对于可调遣公司债券刊行的关系章程， “三角转债”的转股价钱 由 31.73 元/股和洽为 31.66 元/股。和洽后的转股价钱自 2022 年 7 月 19 日（初次授予放手性股票上市日）起成功。详见公司于 2022 年 债转股价钱和洽的公告》 （公告编号：2022-072）。 角防务股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2966 号） ，本旨公司向特定对象刊行股票的注册请求。公司 向特定对象刊行股票 5，000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《向特定对象刊行股票并在创业板上 市之上市公告书》。证据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会关 于可调遣公司债券刊行的关系章程， “三角转债”的转股价钱由 31.66 元/股和洽为 31.84 元/股。和洽后的转股价钱自 2023 年 1 月 17 日 （向特定对象刊行股票上市日）起成功。本色详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于三角转债 转股价钱和洽的公告》（公告编号：2023-009）。 了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分成派 息时股权登记日的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款股利 东谈主民币 1.00 元（含税），炒汇本次利润分配不送红股、不以本钱公积转增 股本。 具体本色详见公 司于 2023 年 6 月 29 日 在巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2022 年度职权分拨的实施公告》 （公告编号：2023-062）。证据《召募阐明书》刊行条件以及中国证 监会对于可调遣公司债券刊行的关系章程， “三角转债”的转股价钱 由 31.84 元/股和洽为 31.74 元/股。和洽后的转股价钱自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起成功。本色详见公司于 2023 年 6 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于三角转债转股价钱 和洽的公告》 （公告编号：2023-063）。 三届监事会第五次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留放手 性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理罢了授予的 93.25 万股放手性股票登记手续， 具体本色详见公司于 2023 年 7 月 21 日露馅的《对于 2022 年放手性 股票引发谋划预留部分授予登记完成的公告》 （公告编号：2023-078） 。 证据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关系章程， “三角转债”的转股价钱由 31.74 元/股和洽为 31.72 元/股。和洽后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日（预留授予放手性股 票上市日）起成功。 过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》 ，以实施 2023 年度分成 派息时股权登记日的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款股 利东谈主民币 1.82 元（含税） ，本次利润分配不送红股、不以本钱公积转 增股本。证据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公 司债券刊行的关系章程， “三角转债”的转股价钱由 31.72 元/股和洽 为 31.54 元/股。和洽后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日（除权除息 日 ） 起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2023 年度职权分拨的实施公告》 （公告编号：2024-046）。 二、可转债转股价钱向下修正条件 证据《召募阐明书》 ，可转债转股价钱向下修正条件如下： “（1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意聚拢 三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 大会审议表决。 若在前述三十个往明天内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股 价钱和洽日前的往明天按和洽前的转股价钱和收盘价预备，在转股价 作风整日及之后的往明天按和洽后的转股价钱和收盘价预备。 上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的 鼓励应当障翳。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二 十个往明天公司股票走动均价和前一个往明天公司股票走动均价之 间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。 （2）修正重要 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息露馅媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股时辰（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个往明天（即 转股价钱修正日）起，入手规复转股请求并本质修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调遣股票登记日之前，该类 转股请求应按修正后的转股价钱本质。 ” 三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐明 自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票已有十个交 易日的收盘价低于当期转股价钱 31.54 元/股的 85%，预测将触发“三 角转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，证据公 司《召募阐明书》中转股价钱向下修正条件章程，公司董事会有权决 定是否淡漠转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。 证据《深圳证券走动所上市公司自律监管征战第 15 号——可转 换公司债券》等关系章程，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发 转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在 次一往明天开市前露馅修正好像不修正可转债转股价钱的辅导性公 告，并按照《召募阐明书》的商定实时履行后续审议重要和信息露馅 义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议重要 及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。 四、其他事项 投资者如需了解 “三角转债”的其他关系本色， 请查阅公司于 2021 年 5 月 21 日露馅于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西安三角防 务股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》全文。 敬请浩大投资者精通投资风险。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会
股票杠杆
杠杆炒股，股票融资！
发布日期：2025-03-21 11:10 点击次数：143