股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-041 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 对于不向下修正“通 22 转债”转股价钱的公告 本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何错误记录、误导性陈 述大约紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和无缺性承担法律职守。 挫折推行辅导： ? 自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，通威股份有限公司（以下简 称“公司”）股票收盘价在邻接三十个交游日中有十五个交游日低于当期转股价 格的 85%（30.18 元/股），已触发“通 22 转债”的转股价钱向下修正条件。经公 司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价 格，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 ? 自 2024 年 11 月 29 日起先个交游日从头入手狡计，如“通 22 转债”往日 再次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“通 一、“通 22 转债”基本情况 经中国证券监督惩办委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公竖立行了 12，000 万张可调停公司债券，每张面值 100 元，所有 120 亿 元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面 利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 经上海证券交游所自律监管决定书[2022]61 号文快活，公司本次刊行的 易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。 把柄《上海证券交游所股票上市法律诠释》关联律例及《通威股份有限公司公开 刊行 A 股可调停公司债券召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“通 22 转债” 自 2022 年 9 月 2 日起可调停为本公司股份。“通 22 转债”运行转股价钱为 39.27 元/股，由于公司推行 2021 年年度权益分配，“通 22 转债”转股价钱自 2022 年 5 月 30 日起颐养为 38.36 元/股，由于公司推行 2022 年年度权益分配，“通 22 转 债”转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起颐养为 35.50 元/股。 二、“通 22 转债”转股价钱修正条件及触发情况 （一）转股价钱修正条件 把柄《通威股份有限公司公竖立行 A 股可调停公司债券召募阐明书》（以下 简称“《可调停公司债券召募阐明书》”）的相干律例，杠杆炒股“通 22 转债”转股价钱 修正条件如下：在本次刊行的可转债存续本领，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。 上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可推行。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于前述的激动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一 个交游日公司 A 股股票交游均价。 （二）转股价钱修正条件触发情况 （1）上次决定不修正的情况 会决定本次不向下修正转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价钱向下修正 条件，公司亦不提倡向下修正决策。在此本领后，自 2024 年 5 月 8 日起先个交 易日从头入手狡计，如“通 22 转债”往日再次触发转股价钱向下修正条件，公 司董事会将再次召开会议决定是否应用“通 22 转债”转股价钱向下修正的权益。 （2）本次修正条件触发的情况 自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.18 元/股），已触发“通 22 转债”的转股价 格向下修正条件。 三、本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱的具体阐明 鉴于“通 22 转债”距离存续期届满尚远，概述探讨行业往日发展远景及公 司产业竞争上风，并齐集成本市集环境等多方面身分，基于对公司永久发展后劲 与内在价值的信心，为惊奇公司及举座投资者的利益，经公司第八届董事会第十 九次会议审议通过决定：本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本 次董事会决议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再提 出转股价钱向下修正决策。 自 2024 年 11 月 29 日起先个交游日从头入手狡计，如“通 22 转债”往日再 次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“通 22 转债”转股价钱向下修正的权益。 特此公告。 通威股份有限公司 董事会
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发布日期：2024-05-29 19:54 点击次数：109